GENEL KURUL İLANI
S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
EDİRNE
Birliğimizin 2023/2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/01/2025tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.30’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.
Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 27’nci ve 31’inci Maddeleri hükümlerine göre 16/01/2025 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.30’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır.
Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili,
2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,
3- 2023/2024 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi,
4- 2023/2024 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması,
5- 2023/2024 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi ve 2023/2024 iş yılı faaliyetleri neticesinin karara bağlanması,
6- 2024/2025 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdür’e ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
8- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,
9- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşülerek karara bağlanması,
10- Gayrimenkul alım ve satım işlerinin BirliğimizAlım Satım Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,
11- İmalat ve inşaat işlerinin Birliğimiz Alım Satım Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,
12- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2024/2025 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,
13- Kooperatiflerimizde 2024/2025 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması,
14- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun ve denetçi ücretinin belirlenmesi,
15- Dilek ve temenniler, kapanış.
===================================================================
ORTAKLARIMIZA DUYURLULUR...!
İLAN
S.S. 132 Sayılı Babaeski Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.
Kooperatifimizin birleştirilerek yapılacak olan 2022/2023 ve 2023/2024 İş Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/11/2024 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat: 10:30’ da Kooperatifimiz Hizmet Binası’nda yapılacaktır.
Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 32’nci Maddesi doğrultusunda 28/11/2024 tarihine rastlayan Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili (1 Başkan, 2 kâtip üye seçimi),
2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,
3- T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2022/2 sayılı genelgesi doğrultusunda ertelenerek birleştirilen 2022/2023 iş yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi,
4- 2023/2024 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi,
5- T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2022/2 sayılı genelgesi doğrultusunda ertelenerek birleştirilen 2022/2023 iş yılına ait Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesine istinaden oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2022-31.07.2023 dönemine ait raporun görüşülerek karara bağlanması,
6- 01.08.2023-31.07.2024 dönemine ait Dış Denetçi tarafından hazırlanan Raporun görüşülerek karara bağlanması,
7- T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2022/2 sayılı genelgesi doğrultusunda birleştirilen 2022/2023 ile 2023/2024 iş yılları Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı oya sunulması,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, bu kapsamda;
a- 01.08.2022-31.07.2023 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
b- 01.08.2023-31.07.2024 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
9- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 29.12.2022 tarih, E-95330207-251.02-00081414839 2022/5 sayılı genelgesine istinaden, Bakanlıkça hazırlanarak Kooperatif Yönetim Kurulu kararıyla intibakı sağlanan ve tescili gerçekleştirilen Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi’nin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
10- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2024/2025 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması,
11- T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 29.11.2023 tarih, E-59244783-251,04,00091426298 sayılı Gelir Gider Farkı Dağıtımı hakkındaki görüşlerine istinaden, kooperatifimizin 2022/2023 iş yılı faaliyetleri neticesi ve 2017/2018 iş yılı Ortak Dışı İşlemlerinden doğan gelir-gider müspet farkı ile ilgili yönetim kurulu kararlarının görüşülmesi,
12- Kooperatifimizin 2023/2024 iş yılı faaliyetleri neticesinin ve 2018/2019 iş yılı Ortak Dışı İşlemlerinden doğan gelir-gider müspet farkının görüşülerek karara bağlanması,
13- Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan kısa, orta ve uzun vadeli çalışma politikaları ve stratejisi ile bunun uygulanmasına yönelik 2024/2025 iş yılı, yıllık çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması,
14- T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2022/2 sayılı genelgesine istinaden, Kooperatif Yönetim Kurulunca genel kurulların 2 yılda bir birleştirilerek yapılabilmesine yönelik hazırlanan önergenin görüşülüp karara bağlanması,
15- 14’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2025/2026 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması,
16- 14’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda; Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda kooperatifimize gelebilecek risturn payı ile birlikte kooperatifimizin 2024/2025 iş yılı gelir-gider müspet farkının dağıtılabilmesi ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,
17-14’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda; Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda Birliğimizin ortak dışı işlemlerinden elde ettiği gelir gider müspet farkından kooperatifimize gelebilecek tutar ile birlikte kooperatifimizin 2019/2020 iş yılı Ortak Dışı İşlemlerinden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtımı ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,
18-14’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2024/2025 iş yılında ve/veya yapılacak bir sonraki kooperatif genel kuruluna kadar mübayaa edilecek ayçiçeği ürün bedeli ödemeleri için Birlik koordinasyonunda kredi kullanılabilmesi için kooperatif yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,
19- 14’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2025/2026 iş yılı yıllık çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması,
20- 2024/2025 ve 14’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2025/2026 hesap dönemlerine ait dış denetçi ve ücretinin belirlenmesi,
21- Gayrimenkul alım satımının karara bağlanması,
22- İmalat inşaat işlerinin karara bağlanması,
23- Dilek temenniler ve kapanış.
